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Autoridades dijeron que daran a conocer los nombres de las empresas de maletín, sin embargo, aún no se ha informado de la famosa lista
El Gobierno inició el pasado año una serie de investigaciones para detectar irregularidades con las llamadas 'empresas fantasmas' que solicitaron divisas a tasa preferencial en Cadivi.La Memoria y Cuenta 2013 del Ministerio de Finanzas revela que durante ese período se detectaron 86 empresas de maletín, por los cuales fueron detenidas cuatro personas y pasados a la Fiscalía General de la República unos 42 casos. Se indicó igualmente que como resultado de estas investigaciones se ordenaron 12 aprehensiones.Desde finales de 2013 las autoridades han señalado que daran a conocer los nombres de las empresas de maletín que han estafado al organismo, sin embargo, aún no se ha informado de la famosa lista. El informe de gestión tampoco indica el monto en divisas que recibieron.El Ministerio Público señaló que dos personas fueron acusadas por crear las empresas fantasmas, se trató de un ex trabajador de Cadivi y su hijo, quienes fueron condenados a cinco años de prisión. Sin embargo, luego fueron dejados en libertad mediante una medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena porque la sentencia no excede de 5 años, pero deberan presentarse cada 20 días a los tribunales. El informe señala igualmente que fueron remitidos a la Fiscalía unos ocho casos por irregularidades con remesas familiares, por los cuales hay 33 detenidos siendo muchos de los involucrados de nacionalidad china. Las investigaciones también detectaron 29 empresas que cometieron algunas irregularidades pero tres casos pasaron a la Fiscalía. Ademas se inició averiguación a cinco compañías por realizar operaciones de triangulación. Cadivi suspendió en 2013 a 75.360 usuarios por presentar desvío de destino según sus solicitudes para gastos de viajes.
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| Fecha publicada: 10/04/2014
Fuente: El Mundo economia
Tema: economia
Tags: El Dólar y Cadivi
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