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El organismo sera auditado luego de administrar por 11 años los dólares preferenciales del Estado
Cadivi agoniza, pero se va con al menos tres investigaciones a cuestas por parte de instituciones del Estado, tras cumplir 11 años aprobando los dólares preferenciales.Aunque el organismo tenía un comité de seguridad interno, el Ejecutivo igual tuvo que designar una comisión presidencial que chequeara posibles ilícitos cambiarios.Pero aún con estos dos procesos en plena revisión, ahora la gestión de Cadivi debera someterse a una auditoría puertas adentro que realizara una recién designada junta supresora presidida por Alejandro Fleming y conformada por ocho funcionarios que han trabajado con él tanto en los ministerios de Comercio y Turismo como en la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos.Los miembros de la junta deben revisar todos los documentos que entraron y salieron por Cadivi durante estos 11 años para la aprobación de dólares a empresas y personas. Esto implica chequear el cumplimiento de los tramites exigidos y verificar las firmas que dieron la autorización final a cada operación. Esto se une a procesos ya abiertos por la Fiscalía.11 añosEn 2003, el presidente Hugo Chavez estableció un control de cambio en el país para evitar fuga de capitales. El año anterior las reservas internacionales sufrieron una caída de 18,6% al ubicarse en 14.860 millones de dólares.El 5 de febrero de ese año, el Gobierno creó la Comisión de Administración de Divisas ( Cadivi ) con la normativa que regularía su ejercicio. Fue el primer convenio cambiario de la gestión de Chavez.Desde entonces hasta diciembre de 2013, Cadivi aprobó mas de 1,7 millones de solicitudes para importación que sumaron $201.694 millones, es decir, 10 veces las reservas internacionales actuales del país. Durante ese tiempo atendió a poco mas de 10.000 empresas.El ministro de Planificación, Jorge Giordani, aseguró en abril de 2013 que a través de empresas fantasmas se perdieron por lo menos $25 mil millones aprobados para importaciones. Así lo confirmaría la ex presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) Edmee Betancourt, aunque según la alta funcionaria se trató de $20.000 millones que no se destinaron a la producción nacional.En noviembre del 2013, el presidente Nicolas Maduro aseguró que se publicaría el nombre de estas empresas fantasmas y sus dueños. Y este 23 de abril reiteró aquella promesa.Hasta ahora, solo hay un funcionario de Cadivi sentenciado, William Rojas Graterol, ademas de su hijo, William Rojas Godoy, quienes, según el Ministerio Público, admitieron responsabilidad en la creación de 'empresas de maletín' para obtener divisas de forma fraudulenta entre 2010 y 2013. Rojas, según el Ministerio Público, ayudó a 30 empresas fantasmas.El número de compañías suspendidas en Cadivi es mucho mayor, por lo menos 2.100, según el vicepresidente del írea Económica del Ejecutivo, Rafael Ramírez. Aparte, directamente en el Viceministerio de Hacienda se realizaron 79 verificaciones a empresas importadoras y en 58 de los casos se determinó 'el uso correcto de la divisa otorgada por el Estado a través de Cadivi ', se señala en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Economía.De esas averiguaciones, seis expedientes se enviaron a la División Legal de la Dirección de Inspección y Fiscalización del despacho, 'bajo la presunción de comisión de ilícitos cambiarios'. Y otras 15 se enviaron directamente al Ministerio Público, 'los hechos controvertidos revisten caracter penal'.Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Finanzas, estan consignados ante la Fiscalía 42 casos específicos de empresas maletín, aunque en general, se indica que hay 86 compañías detectadas de este tipo. Existen órdenes de aprehensión para 12 personas.Decisiones técnicasCon una resolución se podía dictar un cambio de nombre para Cadivi y nuevos procesos para su mejor funcionamiento, explica Noris Aguirre, abogada especializada en finanzas, ex presidenta de Fogade después de la crisis financiera de 1994 y ex presidenta de la Bolsa de Valores de Caracas.'Si se eliminó Cadivi , lo lógico es que se liquide. Pero si va a seguir en la misma area entonces solo se hacen modificaciones', dijo.Al decidir asignar una junta supresora, según indica la experta, se infiere entonces que es porque la gestión hecha en Cadivi amerita una auditoría a fondo.'Con la supresión el organismo evalúa las deudas para decidir cual debe cancelar, y si no puede hacerlo de inmediato puede continuar postergandolo. También determinara cuales tienen que ser revisadas por su instancia superior', agregó.Si bien el decreto presidencial en el que se estableció suprimir Cadivi indica como motivo principal 'que ya cumplió con el fin para el cual fue creada', en Venezuela todavía hace falta un ente que apruebe divisas preferenciales bajo control de cambio .En efecto, el Centro de Comercio Exterior (Cencoex) -órgano que sustituira a Cadivi - continuara cumpliendo con esas mismas funciones, mas su nueva atribución del manejo del Sicad I. Ramón Lobo, economista, diputado del Psuv y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, asegura que se decidió establecer una junta supresora y no liquidadora debido a que Cadivi nunca tuvo personalidad jurídica.'No hay ningún tipo de evasión de responsabilidad al establecer una liquidación o una supresión. Suprimir a Cadivi no quiere decir que no se puedan investigar los casos que estan denunciados', aseguró el parlamentario.Pero se han dado casos de figuras sin personalidad jurídica, como el Fondo de Inversiones, a los que el Ejecutivo ha decidido liquidar.'No se dejara de lado nada, la supresión solo busca que el ente sea mas operativo y menos burocratico, y que se den respuestas inmediatas, con principio de transparencia', señaló.Balance en rojoEn la revisión exhaustiva que deben realizar los ocho funcionarios de la junta supresora chequearan los activos del organismo (mas que todo bienes e inmuebles, pues es un ente que no produce), pero sobre todo los pasivos, lo que implica todas las deudas pendientes de Cadivi , algunas con mas de un año de retraso.Las cifras mas recientes de la Camara Venezolana Americana de Comercio e Industria (Venamcham), apuntan a que la deuda de liquidaciones en divisas pendiente por importaciones alcanza $13.000 millones. El monto corresponde a solicitudes que obtuvieron en su momento una 'autorización de adquisición de divisas' por parte de Cadivi . Ningún funcionario del Estado ha presentado una cuantificación de lo adeudado.En Alejandro Fleming, presidente de Cencoex, recayó la responsabilidad de designar a los ocho funcionarios (entre principales y suplentes) que auditaran el ente que manejó los dólares del país durante los últimos 11 años.'Aunque es competencia y facultad del Gobierno nacional decidir quiénes seran los que hagan ese trabajo, y no se necesita algún tipo de convocatoria, es importante la idoneidad profesional y no solo evaluar los grados académicos, sino también la experiencia. Hay que garantizar criterios de una buena administración', indicó Lobo.Pero para los resultados que se obtengan en esta auditoría por la junta supresora ya designada todavía hay mucho que esperar, la culminación de esta supresión tiene como plazo maximo hasta el 31 de diciembre, pero con una prórroga posible de un año mas.Es el mismo plazo que tiene el comité presidencial, dirigido por el diputado Ricardo Sanguino, que investiga ilícitos cambiarios cometidos entre 2011 y 2013. Según el decreto que estableció esta comisión, antes del 3 de diciembre de este año se deberían conocer los hallazgos producto de revisar los cuatro costados de Cadivi .
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