La Fiscal General, Luisa Ortega Dí¯az, precisó los nombres de algunos empresarios supuestamente vinculados con empresas acusadas de fraude
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz publicó este viernes los nombres de empresarios vinculados a 13 empresas acusadas por el manejo fraudulento de las divisas preferenciales.
En su cuenta de Twitter @lortegadiaz, la jefa del Ministerio Público (MP) también reveló los delitos por lo que estan acusados los empresarios que figuran en este listado.Estas empresas no figuran en el listado de las 166 que son investigadas por la Fiscalía por hacer uso incorrecto de las divisas.Son trece empresas de diversos rubros que estan acusadas de fraude entre los años 2011 y 2013, precisó la Fiscalía en una nota de prensa.Entre los representantes publicados por el MP también figuran el Gerente de Operaciones de la extinta Cadivi , Francisco Navas Lugo y su primo José Daniel Stekman Lugo; así como el de Lilimar Barroso García, cuyo nombre se repite en dos empresas de este listado.La fiscal 54ª nacional, Yeimmy Navarro, acusó a Javier Gonzalez Vargas y Luis Gabriel Gonzalez, representantes de la Comercializadora Gonzalez CG04 por incurrir en los referidos delitos.De igual modo, la fiscal 73ª nacional, María Almenara, acusó a Lilimar Barroso García y Abdul Manssur de la Importadora Hadi, por los delitos de obtención fraudulenta de divisas y alteración de documento privado.Por su parte, los fiscales 12ª nacional y 23º del estado Tachira, Neides Rodríguez y Jeam Castillo, respectivamente, acusaron, a William Herrera Cuesta, Franklin Gómez y Filia Sandoval Quintero, representantes de la Comercializadora Internacional Wilhfrankg, por incurrir en el delito de obtención fraudulenta de divisas.Asimismo, el fiscal 12ª nacional, Jeam Castillo acusó a Francisco Fernandez Gonzalez, miembro de la empresa Distribución y Producción Agropecuaria, por el anterior delito y uso de certificaciones falsas. Mientras que las fiscales 26ª y 74ª nacional, Jeimy Duque y Ana Hernandez, respectivamente, acusaron a
Francisco Navas Lugo; y a José Daniel Sterkman Lugo, por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y cómplice necesario en la obtención fraudulenta de divisas.Navas Lugo y Sterkman Lugo habrían facilitado la obtención de divisas de manera irregular a las empresas Importadoras Tubi, Mundo Blanco, Agroinsumo, Distribuidora y Ensamblaje de Venezuela, Inversiones 23019 y Servialimento Import Lara. La fiscal 51ª nacional, Rochely Barboza, acusó a Leopoldo Díaz Caraballo y Erling Urdaneta Vilchez, miembros de la empresa Medisyst, así como a Carlos Hernandez Saavedra y Carlos Ivan Hernandez, miembros de la importadora Detectalarm, por el delito de obtención fraudulenta de divisas en grado de frustración.
La Fiscalía investiga uso de $2.196 millonesOrtega Díaz publicó el jueves una tercera lista de 50 empresas investigadas por el uso irregular de los dólares preferenciales. Recalcó que ademas de la pena de carcel, los sancionados deberan reintegrar en divisas al Banco Central de Venezuela (BCV) el monto desfalcado a la nación.Al sumar este grupo, las empresas que hasta ahora estan siendo objeto de una causa penal totalizan 166 y el monto que se investiga asciende al menos a 2.196 millones de dólares... REGRESAR |
