| El gobierno de Venezuela tramitó pasaportes diplomaticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA). Así lo revela un informe del grupo antiblanqueo de la Policía andorrana, realizado entre los años 2010 y 2012. La citada investigación, bautizada con el nombre de Operación Crudo, advierte de que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panama para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, publica el diario El Mundo de España... REGRESAR |
